Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuiçãeste do propina de modo a ESTES envolvidos pelo esquema por corrupção.
Procurado através reportagem por Constate, o Itaú disse em nota de que não é Parcela da proceder, e que a transação não envolveu esse tipo de processo. “O Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no PaÃs do futebol, a ser que este contrato de aquisiçãeste não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.
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Tais como na denúncia, apresentada em julho por 2016, este MPF ressaltou a atuaçãeste corrupta dos envolvidos em 3 frentes: em Procedimento Administrativo Fiscal (PAF) especÃfico instaurado contra o banco; em pedido do compensaçãeste A cerca de juros do capital próprio; e em pedido por revisão tributária.
O inqufoirito da PolÃcia Federal, concluÃdo na segunda quinzena de maio, foi enviado de modo a análise do Ministério Público Federal no Distrito Federal, qual decidiu apresentar denúncia contra Trabuco.
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O juiz nota qual as condutas descritas pelo Ministé especialmenterio Público nãeste podem vir a ser classificadas saiba como "genfoiricas e abstratas". "Não se mostra assim temerário o prosseguimento do processo contra todos ESTES denunciados pelo Ministfoirio Público Federal".
Os rfoius responderão por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriação do dinheiro de instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.
"Usando provas indiciárias robustas de modo a esse juÃzo inicial este MPF descreve as condutas de per si da atuaçãeste Destes agentes públicos participantes da corrupçãeste passiva e suas tratativas, contratos e relacionamentos usando outros denunciados e com a elevada cúpula – Diretores, Conselheiro e Presidente –, executivos do Banco Bradesco denunciados, […] para o fim do, ilicitamente, favorecer este referido Banco, […] mediante solicitação e oferecimento por vantagens indevidas", afirma este juiz na decisão.
Cerqueira e Leite sãeste ESTES únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos qual se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), pelo mesmo processo, acusadas de participarem do um esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.
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BrasÃlia – A justiça federal do BrasÃlia negou o pedido do rejeição de denúncia ou absolviçãeste do presidente-executivo do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, e outros rfoius em processo da operaçãeste Zelotes.
De entendimento utilizando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), o suposto esquema do corrupção envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco. Em um dos quadros, uma atuaçãeste tributária avaliada através Receita Federal em aproximadamente R$ 600 milhões foi reduzida em 70%. As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na mais informações aqui decisão, ele disse qual ambos representam risco "à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste" do processo.
“Os diálogos revelam que ele tinha pleno saber Destes fatos, é citado várias vezes pelos diretores.